Oplichters proberen B&B-eigenaren geld afhandig te maken.
Wij krijgen de laatste tijd veel meldingen over oplichters. Zij proberen B&B-eigenaren door middel van ongedekte cheques of creditcards geld afhandig te maken. Voorkom dat je ook slachtoffer wordt van deze oplichters, lees de volgende informatie aandachtig door!
Valse reserveringsaanvraag
De oplichters gaan als volgt te werk. Je krijgt een e-mail met een reserveringsaanvraag, vaak voor meerdere nachten en voor meerdere personen.
De oplichters doen zich voor als een organisatie die voor een groep klanten een reis regelt. De e-mail lijkt daadwerkelijk afkomstig te zijn van een legitieme, bestaande touroperator of universiteit. Let in de e-mail op woorden als ‘delegates’, ‘Christian organisation’, ‘Christian summit/Evangelization’, ‘research’ en ‘couple coming for their honeymoon/wedding’.
Veel te hoog bedrag
Als je de boeking bevestigt, sturen de oplichters je een cheque voor een veel te hoog bedrag. Je ontvangt dan bijvoorbeeld een cheque voor 6.000 euro, voor een boeking die 2.000 euro waard is.
De oplichter vertelt je dat de resterende 4.000 euro bedoeld is voor autohuur, vliegtuigtickets, een bruidsjurk, boottickets of een andere aanschaf. De oplichter vraagt je vervolgens om dit bedrag over te schrijven naar bankrekening XXXX. De cheque wordt aanvankelijk geaccepteerd door je bank en verschijnt op je rekening. Je bent dus gerustgesteld en schrijft de 4.000 euro over.
Bank vordert geld terug
Pas een paar weken later ontdekt je bank of creditcardmaatschappij dat de cheque of creditcard vervalst of gestolen is. De volledige 6.000 euro wordt nu van je rekening teruggevorderd. Je bent bovendien de 4.000 euro kwijt die je al had overgeschreven. Omdat het geld tegen deze tijd het land al uit is, heb je geen kans meer om het terug te krijgen.
Een variatie op deze vorm van oplichting gaat als volgt. De oplichter betaalt je een bedrag en annuleert vervolgens de boeking. Hij verzoekt je vervolgens om het geld, minus een zogenaamde royale vergoeding voor je moeite, te storten op een andere rekening.
Bed & Breakfast Nederland adviseert je om niet op e-mails van deze strekking te reageren! Wees bedacht op bankcheques en creditcards met te hoge bedragen. Stort ook nooit geld terug. En belangrijker nog: als je het niet vertrouwt, wijs de aanvraag af.
Melding doen
Fraudehelpdesk.nl geeft de volgende adviezen over het melden van chequefraude:
- Je kunt een vraag stellen of een melding doen via het vraag- en meldformulier van Fraudehelpdesk.nl.
- Ben je slachtoffer geworden van chequefraude, doe dan aangifte bij de plaatselijke politie via 0900-8844.
- Als je anoniem een melding wilt doen van een fraude waarvan je niet zelf het slachtoffer bent, kan dat bij de onafhankelijke stichting Meld Misdaad Anoniem, tel: 0800-7000.
Update 18-4-2013
Informatie toegevoegd over het doen van een melding.
Wij zijn ander half jaar geleden een hotel garni in duitsland begonnen en zijn dit jaar
eind september hier de dupe van geworden.
bij ons gaat het om een bedrag van 9000 euro.
wat wij niet begrijpen is dat de banken die weten dat dit gebeurd zomaar cheque,s
op je rekening bijschrijfen zonder je in te ligten hier over.
Ook de dehoga waar wij lid van zijn heeft ons hier nooit op gewesen.
wij hopen dan ook dat dit verder onder de aandacht gebracht wordt en niet noch meer mensen hier de dupe van worden.
Als startende ondernemer heeft dit voor ons grote gevolgen.
Wij hebben als starter in 2010 met hetzelfde verhaal te maken gehad, maar omdat wij het een vreemd verhaal vonden (te mooi om waar te zijn), zijn wij al snel gaan ‘googelen’. En met succes, want de oplichters gebruiken vaak dezelfde namen en taalgebruik.
Het is een simpele truc: de gast/oplichter doet alsof hij een grote reservering doet (meestal dokter of priesters) en ‘betaalt aan’ met een cheque. De ‘gast’ komt echter nooit. Ze annuleren en vragen ca. de helft van de waarde van de cheque terug te storten. De rest mag jij houden als onkostenvergoeding ! Jij denkt: kassa! en boekt snel geld over. Later blijkt de cheque ongedekt te zijn…
De cheque wordt ook onder voorbehoud (!!!) -dit heet OGV- door de bank geaccepteerd. En daar had je scherp moeten zijn!! De bank treft geen blaam.
Het blijft wel een schandaal natuurlijk dat dit soort oplichters zo moeilijk aan te pakken zijn.
Onderstaand een voorbeeldmail die wij vandaag (1 maart 2012) ontvingen. Gelukkig hadden wij bovenstaand artikel al eens gelezen en kregen meteen argwaan. Wees gewaarschuwd!!!
Hello
Thanks for your reply and assistance so far. I have just concluded arrangements with the visitors and they have decided to stay at your place for that period. However a Certified Bank Cheque of (€ 7,000 Euro) was earlier made out by the Authorities who are sponsoring the guest who are visiting. The Cheque payment was meant to cover for cost their accommodation, car rental services, and other necessary arrangements for all the 10 persons who were initially meant to come for this trip together, but due to some circumstances the other 7 persons will not be able to make the trip anymore, so only 3 persons are now coming.
I will not be able to make a deposit seperately because the all the money meant for paying for their accomodation come in one cheque package, Therefore i have been instructed to send you the Cheque, so when you receive the check payment you are required to deduct the cost of your accomodation services and keep the balance of their money which has already been designated by sponsors for other logistics arrangements for the guest. I will give you further instructions on how to use the balance. I need you to confirm this and provide the following information:
(1) YOUR FULL NAME FOR THE CHEQUE TO BE PAID TO,
(2) YOUR ADDRESS and
(3) YOUR PHONE NUMBER.
Do you have any car hire arrangement? I will await your email with the details so that instructions can be given for the cheque payment to be forwarded to you immediately.
Regards
54 Court
Avenue
Clydesdale
Glasgow
G81 2LA
United Kingdom
+447741115417
Chris English
Hartelijk dank dat jullie de moeite nemen om deze praktijken te melden. We zijn er nu op tijd bij en hebben deze “mr. English” afgewimpeld!
Hello
I need to make a reservation at your place for 3 persons coming to stay in your region for 16Days, starting from 1ST of May till 16th of May 2012. I will need to know your rates per / night for the 3 guests and i will need you to tabulate and let me know the total run-down cost for 16 Days period with tax and discounts in Euro currency, so we can arrange for payment. If you do not have availability at the time we request, please let me know when you preferably have availability to accommodate 3 Adults.
Do get back to me quickly.
Chris English
54 Court
Avenue
Clydesdale
Glasgow
G81 2LA
United Kingdom
+447741115417
Deze heer English heeft precies het zelfde mailtje naar ons gestuurd. Hij blijkt op het moment dus nogal aktief te zijn. Kijk dus uit!
Wij kregen ook een mail van Chris English, fijn dat ik die even gegoogled heb en jullie tegen kwam, dat bespaart ons een hoop narigheid! Bedankt daarvoor.
Bedankt voor deze reacties.
Vandaag 13 maart heeft de heer Chris English het ook bij ons geprobeerd.
Op Engelse sites kwam ik al waarschuwingen tegen en dit bevestigd mijn vermoeden.
Ook bij ons heeft deze snaak het geprobeerd, wij bellen altijd naar boekers die wij niet vertrouwen en dan ben je er snel achter dat het niet klopt.
Wij krijgen ook altijd dit soort (doorzichtige) aanmeldingen, waar we dan ook nooit op in gaan, maar wat ik vreemd vind, is dat er nu ik eens beter naar deze mail ben gaan kijken, er een gemeenschappelijke noemer aan te wijzen is: de (poging tot fraude) mail komt nu steeds met een adres van een BenB die aangemeld is bij Bedandbreakfast.nl en bedandbreakfast.eu
Graag een reactie hierop.
MVG Bart jan Bakker
Zojuist hebben wij onderstaand mailtje ontvangen, Waarschijnlijk ook een poging tot oplichting.
—————–
Hello
I need to make a reservation at your place for 2 persons coming to stay in your region for 16Days, starting from 16th of June till 31th of June 2012. I will need to know your rates per / night for the 2 guests and i will need you to tabulate and let me know the total run-down cost for 16 Days period with tax and discounts in Euro currency, so we can arrange for payment. If you do not have availability at the time we request, please let me know when you preferably have availability to accommodate 2 Adults.
Do get back to me quickly.
Matthews Dixon
54 Court
Avenue
Clydesdale
Glasgow
G81 2LA
United Kingdom
+447778678252
Ze werken ook onder de naam Richard Allen. Precies dezelfde mails als hiervoor al beschreven zijn.
Wij kregen voor onze B&B de volgende aanvraag, die we later exact terugvonden op een Canadese B&Bsite, waar er ook al voor gewaarschuwd wordt:
van: Sister Alexandre Florie
Good Day,
And may the peace of the lord be with you. My name is Sister Alexandre Florie.
I would like to make reservation for lodging of our Christian sisters and Reverend fathers coming to your country for a missionary program.
We need 4 single rooms with Breakfast and Dinner inclusive if possible within the period of 15nd – 20th of April 2012.
Below are the details you need to make the reservation for them.
Check In : C/I :- 15nd APRIL 2012
Check Out: C/O :- 20th APRIL 2012
Room Type: 4 Single Rooms
Guest Name :
MS BAILEY LOUISE H.
MS DIGNUM ELLEN C.
MR MIOTTO GILBERT
MISS HANNAH WESTBROOK.
Please I would like to enquire the following:
• Total cost of lodging for the duration period of 5days
• Total cost of feeding for breakfast and dinner only.
• Do you accept payment through Credit Card?
• Do you give discount?
Thanks as I await your quick response.
Best Regards from
Sister Alexandre Florie
God bless you.
Leek op het eerste gezicht niets mis mee, netjes aanbieding gedaan tot de laatste mail:
Hello,
I am very sorry for my late in response and it has been due to the agent that is in-charge of the travel tickets,thanks for the bookings & confirmations. The total cost of the accommodation is quite okay by me and i’m ready to pay the bills. Also want you to help me Charge another USD$ 2,500.00 to a travel agent who has issued there flight ticket to your hotel. The USD$2, 500.00 that will be sent to the agent is for the ticket fare for them which will be deducted from the credit card.
Also, I’m compensating you with the sum of USD$ 300.00 for the transfer fee and for your efforts. Please note that i should have given the travel agent my credit card for him to deduct the ticket funds but he told me that he doesn’t have the facilities to charge credit cards , so that’s why i bring my vote of confidence in you.
Kindly get back to me so i can know if i should send the Credit card details and you can make the charges for the total amount of the Accommodation Fee,Travel Agent fee and your compensation fee with the transfer fee.
Best Regards from
Sister Alexandre Florie
God bless you.
we hebben al eerder zo’n truc langs zien komen, maar toen ging het om een dr. Jackie Thomson die met een veel hogere cheque wilde betalen, waarvan het verschil op rekening van een ‘travel agent’gestort moest worden. we hopen niet dat iemand in zulke trucs trapt, maar bij deze: een gewaarschuwd mens telt immers voor twee!
Ontzettend bedankt voor de tip, we waren er bijna ingetuint. Wij kregen dezelfde brief als hierboven van de heer Dixon. Wij hebben hem nu direct afgewimpeld.
Wij hebben sinds kort een b&b in Duitsland geopend.
Sinds kort een B&B geopend. Vandaag eenzelfde mail van dhr. Dixon gehad. Keurig gereageerd, wel met al enige twijfel, en hetzelfde verhaal, in dit geval € 7000,–, terug.
Na heel kort googelen op deze site terecht gekomen. Twjfel was dus terecht. Goede site dus.
Met dank. Ik hoop dat deze oplichters hierdoor geen kans krijgen.
Heb dezelfde mailtjes gekregen en intussen ook de cheque. Dankzij mijn bank die het verdacht vond en nu gelukkig deze pagina heb ik gemaild dat ik de cheque wil terug sturen. Nog geen reactie gehad. Zie hier een van de brieven.
Thanks for your reply and assistance so far. I have just concluded arrangements with the visitors and they have decided to stay at your place for that period. However a Certified Bank Cheque of (EUR 7,000 Euro) was earlier made out by the Authorities who are sponsoring the guest who are visiting. The Cheque payment was meant to cover for cost their accommodation, car rental services, and other necessary arrangements for all the 10 persons who were initially meant to come for this trip together, but due to some circumstances the other 7 persons will not be able to make the trip anymore, so only 3 persons are now coming.
I will not be able to make a deposit seperately because the all the money meant for paying for their accomodation come in one cheque package, Therefore i have been instructed to send you the Cheque, so when you receive the check payment you are required to deduct the cost of your accomodation services and keep the balance of their money which has already been designated by sponsors for other logistics arrangements for the guest. I will give you further instructions on how to use the balance. I need you to confirm this and provide the following information:
(1) YOUR FULL NAME FOR THE CHEQUE TO BE PAID TO,
(2) YOUR ADDRESS and
(3) YOUR PHONE NUMBER.
Do you have any car hire arrangement? I will await your email with the details so that instructions can be given for the cheque payment to be forwarded to you immediately.
Regards
54 Court
Avenue
Clydesdale
Glasgow
G81 2LA
United Kingdom
+447778678252
Richard
Wij hebben ook aanvragen van Chris Engels in Glasgou gehad. Wij roken echter onraad en hebben de zaak op tijd afgeblazen! Heden kregen we een vezoek van een (echt)paar uit Madrid maar hier hebben we ook een niet goed gevoel bij. Is er bij iemand de naam Mr. Cusack uit Madrid bekend ? en is dit mogelijk ook een oplichter! Rinke Elsinga Sneek
James Cusack heeft het bij ons ook geprobeerd.
Het maakt hem ook zogenaamd niet uit op welke data hij kan reserveren – als het maar voor 3 weken is.
Wil graag dat Rinke prive contact met mij opneemt via h.dejager1@chello.nl
Beste Rinke:
Ook Bed & Breakfast Nederland heeft deze Mr Cusack sinds vandaag op de radar en we zijn er zeker van dat dit een oplichter is. Reden dat we achterdochtig zijn: hij doet een aanvraag voor vier personen en voor een lange periode, zodat er een groot totaalbedrag ontstaat. Dat is al reden om heel voorzichtig te worden. Het feit dat de aanvraag nu ook bij andere B&B-eigenaren wordt gedaan, is voor ons bewijs genoeg. Ons advies: ga niet in op aanvragen door deze persoon! Dit is de betreffende aanvraag:
Informatie aanvrager:
MR Cusack
Madrid
Spain
jamescusack@yahoo.com
0034632115317
Onderwerp:
Enquiry..
Vraag / opmerking:
Hello Sir/Madam,
Good day,hope you are alright?; I and three of my colleagues wishes to stay in your place during our next Holiday in August from Saturday 18th August to Saturday 1st October 2012..Please you are required to get back to me if you have availability during the period with the total cost of the two weeks stay including tourist tax.
Thank you,
Hallo, Bovenstaande verzoek hebben we dus gehad, Ik heb de mails van vanochtend nog eens gechekt en er bleken 2 mails achter elkaar binnen zijn gekomen met een verschil van 1 minuut.de 1e was dus een aanvraag voor echtpaar voor de duur van 6 weken en de 2e mail was een aanvraag voor 4 personen (collega’s) voor dezelfde periode 1/2 Augusttus tot 1 Oktober. Groet Rinke Elsinga.
Duidelijk, ook ik heb een aanvraag binnen gekregen van James Cusack uit Madrid, inderdaad hij wil met een cheque betalen, ik weet nu hoe ik het af moet handelen, toch wel fijn dat dit allemaal gemeld wordt in Bed and Breakfast Nederland.
Goedenavond,
Ook wij werden benaderd door de heer Cusack.
Een collega waarschuwde ons gelukkig vantevoren al en daarom waren wij al niet van plan om op dit lucratieve aanbod in te gaan.
Het is echter wel prettig dat onze argwaan werd bevestigd door de eerdere ervaringen van anderen,
zodat we zeker zijn dat we niet een goedwillende klant afwijzen. Angelika Koeman.
Ook wij hebben een mail ontvangen voor een reservering vergelijkbaar met voorgaande ervaringen. In ons geval gaat het om Dr. Manas David Kumar. Het nare is dat ze een organisatie misbruiken, Tatamedicalcentre, die zich inzet voor kankerpatienten. Let dus ook op voor deze malafide mailtjes. Jammer dat naast de malafide ‘facturen’ nu ook al op deze wijze gefraudeerd wordt.
Goedendag,
In ons geval ging het ook om Dr. Manas David Kumar en inderdaad zoals in de waarschuwing omschreven. Wij roken de onraad. Ons advies is om nooit cheques te accepteren, want deze kunnen altijd ingetrokken worden als blijkt dat hij later ongedekt is.
“Als een aanvraag te mooi klinkt om waar te zijn, dan is dat in 99% van de gevallen ook zo’.
Veel succes met verhuren van uw B&B’s.
Met vriendelijke groet,
B&B Grote Noord te Hoorn.
Goedenavond,
Ook wij hebben van die meneer Kumar een mail gehad voor een reservering voor 2 weken voor 4 personen.Met al die verhalen en waarschuwingen die ik hier had gelezen heb ik er gewoon niet op gereageerd.Misschien niet netjes maar vorig jaar heb ik het ook meegemaakt en heb toen wel gereageerd, toen ik zei dat het niet doorging zou ze wel een vriend van haar uit onze woonplaats op me af sturen.[gelukkig niets gezien]
We moeten dus wel op onze hoede zijn voor zulke ….gasten?
Allemaal fijne gasten toegewenst !!!
Wij zijn op dezelfde manier feconfrobreerd met deze praktijken
Hebben de cgeque afgegeven bij de rabo bank met de opnerking dat het om een ongedekte cheque gaat ze hebben stappen ondernomen om de cheque terug te halen en dit doorgegeven aan fraudezaken/ het gaat hier om manas david kumar die zich voordoet als arts van tata medicalcenter in calcuta/ overboeken doen wij dus niets .
Ook wij zijn benadred door de heer Manas David Kumar en hadden op een gegeven moment twijfels nadat de emails dringerder werden en er geen antwoord kwam op mijn vraag waarom er niet geboekt kon worden via de bank. gelukkig gegoogled en deze praktijken gevonden. na onze laatste mail waarin we stelden geen cheque voor derden te accepteren, nooit meer iets vernomen. Helaas wel een anddere booking laten lopen vanwege deze optie in september voor 2 weken…
B&B Bij de Vecht Utrecht
Pas ook op voor de heer Steve Darby. Deze meneer werkt ook op precies dezelfde manier.
Geeft een zogenaamde gesponsorde (valse)cheque, met een veel hogere waarde dan te
leveren diensten en wenst een groot bedrag terug om zogenaamde tickets, hotels enz. te boeken.
Vervolgens overlijdt er een van zijn allerbeste vrienden en gaat het hele gebeuren niet door.
Stap er noooooit in. Wacht ook altijd met overmaken totdat uw bank u aangeeft dat de cheque gedekt is alvorens tot betaling/boeking over te gaan. Voor de goede orde wij hebben geen Horeca of B&B. In iedere bedrijfstak zijn ze bezig hun oplichting succesvol te krijgen!! De mail
die wij kregen was ook gelijk aan bovenstaande voorbeelden. Hij was het laatst nog deze week
actief!!!!! Wees gewaarschuwd!!!!!!!!!!!!!
Er is weer een nieuwe e-mail in omloop van Mark Gorry (British Energy) met dezelfde inhoud. Was voor massageboekingen bij mijn massagepraktijk. Goed jullie voorbeelden te zien op deze website. Ik heb ze ook gelijk afgezegd nadat ze om betaling per cheque vroegen en er melding van gemaakt bij www. fraudehelpdesk.nl.
Onze massagepraktijk is per email benaderd door Mark Gorry en zegt dat hij van de British Energy is. Hij vraagt om een aanbieding voor 6 volwassenen die 5 weken elke week twee massages willen. Na onze aanbieding mailt hij ons volgende verhaal:
Hello,
Thanks for your reply and assistance so far. We are okay with your charge rate, we wish to make advance payment to confirm the booking and to make sure that everything is arranged before our arrival.
However, a Certified European Bank Cheque has been issued by our sponsors to cover all our traveling expenses which includes; MASSAGE, flights, accommodation, car rental and other logistics. I am sure you do not provide such services in your MASSAGE CENTER so we engaged the services of a logistics agency.
Since you are the first booking we have confirmed, I have now been instructed to send you the cheque. So that when you receive it, you will cash it and deduct the cost of your services. Then the remaining money will be for the logistic agency (The detail will be provided to you).
So provide me with the following information for the cheque payment to be delivered to you:
(1) FULL NAME (As it will appear on the cheque):
(2) FULL POSTAL ADDRESS (For cheque delivery):
(3) CONTACT TELEPHONE NUMBERS:
(4) Total cost:
Note: All tax and cost for cashing the cheque will also be deducted from our money.
I hope that our stay will be made comfortable.
Best Regards,
Mark Gorry
Na wat googlen gevonden dat er inderdaad een zekere Mark Gorry in de board van British Energy zit. Ze gebruiken dus gewoon namen van betrouwbare mensen in het Britse zakenleven.
Verdacht, want zo’n persoon zal dat laten regelen door zijn secretaresse of door een reisbureau en die werken zeker niet met cheques die meer bedragen dan de afgesproken prijs. Zeer verdacht dus. Natuurlijk zijn we hier niet op in gegaan.
We zijn er nog niet achter hoe we deze poging tot fraude kunnen melden aan officiele instanties.
Beste Rolf, een duidelijk geval van oplichting. Ze gebruiken de namen van bestaande zakenmensen, zo wordt het nog moeilijker om er doorheen te prikken. Als u in aanraking komt met fraude op internet, kunt u aangifte doen bij de politie. Verder is er nog het Meldpunt Cybercrime: https://www.meldpuntcybercrime.nl/. Helaas is dit meldpunt vooralsnog niet bedoeld om voorschotsfraude te melden.
Tom Collins uit Dallas, probeert te boeken voor 1 week in November, 2 personen. De aanvraag kwam betrouwbaar over via de eigen website. Meerdere brieven hebben wij ontvangen maar dan gaat de aanvraag over 4 personen voor 3 weken. 1 week aanvraag uit het buitenland kwam niet vreemd over. Na ons akkoord kwam een lang verhaal/mail over hoe te handelen als wij een cheque van de associate in Europe ontvangen…………..
Mail gedaan naar meldpunt cybercrime, maar misschien is waarschuwen op deze wijze sneller.
Blijf opletten allemaal, groet Jouke.
nou,wij hebben ook zo,n aanvraag gehad,zelfs twee,van ene henry alan, van horton van inc,en van gordon plank,een reservering waar het hotel hier in het dorp nog jaloers van wordt voor de maand november,wij hebben al een cheque gekregen,je raad het al,6800,00 pond,ik ben blij dat ik het hier lees,wij zelf hebben een b en b in belgie,groeten tanja
DEze email ontvangen van Marius Bruce. Afgewimpeld. Bijna nog doorgegeven mijn gironummer om op deze manier betaald te krijgen. Zelfs dat wil ik niet meer toesturen naar deze ongure figuren!!
Hello,
Thanks for your kind response regarding our reservation at your place, I accept the charges rate and have decided to complete the reservation for the massage treatment. I will make arrangement regarding the payment because we want to conclude everything before our arrival.
A covered bank Check will be issued to you to cover both massage payment, car rental and other logistics that includes meals, flight ticket booking, camping etc. I am sure you do not provide such services in your center so we engaged the services of a logistics agent. I have been directed to send you the check, so when you receive it you will cash it and deduct the cost of your services and wait for instructions on how to use the refund. You will then issue us an invoice in order to cover the reservation.
So, confirm your acceptance with this term and provide me with your information in the following order:
Full Name (that will be on the Cheque):
Complete Address (to mail the cheque):
City & Postal Code:
Phone number:
Email:
Total Cost:
So that I can issue you the cheque payment. Waiting to hear from you.
Regards,
Marius Bruce
Address: 38 Soho Square,
London, WID 3HB
United Kingdom
Phone: +44 74 4848 0557
— On Fri, 23/11/12, Mila van Geldere wrote:
From: Mila van Geldere
Subject: Re: Massage Treatment Enquiry
To: marius_bruce@yahoo.co.uk
Date: Friday, 23 November, 2012, 17:18
Hallo Marius,
sorry,i am so late with my answer.I had a small vacation and wasn’t at home a few days.This massage treatment serial is possible if we can right now try to consent over the time for each person.
I can offer the price 25,00 euro for 60 min relaxation massage and you can make choice over aroma oil.
I hope I can make your family vacation a really delightfull time !
With kind regards,
Mila
2012/11/20 Marius bruce
Dear,
I want to make an inquire for a 50 minutes massage reservation for 4 people, Marius and Barbie, Nolan and Rose coming for a two weeks family vacation in your area. The relaxation massage treatment will be 7 times for each person inside the two weeks holiday. They will be coming on 15 December till 30 December 2012
I want you to reply me with the charge rate and cost of the massage so that we can conualfirm and make the reservation before their arrival, a discount will be appreciated.
Waiting for your kind response
Regards,
Marius Bruce
Address: 38 Soho Square,
London, WID 3HB
United Kingdom
Phone: +44 74 4848 0557
dere mvgeldere@gmail.com
24-nov. (3 dagen geleden)
aan marius_bruce
Hello Marius,
Thanks for your positive reaction. But I have to say, that your letter is not quite clear for me. I want to emphasize here, that I only give massages and that you may not expect from me that I do other services.
What about the payment:
There are two ways to pay me:
1. Cash
2. By transferring the money to my bankaccount.
The total amount is € 700,- based on seven 1-hour massage-treatments for four people.
Further I have to inform you, that I am the only masseur and that the massage-room is in my house. So we need to make a time-table for the massages.
With kind regards,
Mila
Marius bruce
Our sponsor said he can only with a check. It will be a certified check and d…
14:16 (23 uren geleden)
Mila van Geldere mvgeldere@gmail.com
22:11 (16 uren geleden)
aan marius_bruce
Hello Marius,
I conclude you not agree with my payment conditions, so I am sorry to say we have no deal.
With kind regards,
Mila
Hallo allemaal, wij hebben toevallig ook z’n mail gekregen in onze schoonheidssalon Le Beau Monde.
Hierbij sturen wij jullie de mail-verkeer met meneer Marius.
Dear,
I want to make an inquire for a 50 minutes massage reservation for 4 people, Marius and Barbie, Nolan and Rose coming for a two weeks family vacation in your area. The relaxation massage treatment will be 7 times for each person inside the two weeks holiday. They will be coming on 15 December till 30 December 2012
I want you to reply me with the charge rate and cost of the massage so that we can confirm and make the reservation before their arrival, a discount will be appreciated.
Waiting for your kind response
Regards,
Marius Bruce
Address: 38 Soho Square,
London, WID 3HB
United Kingdom
Phone: +44 74 4848 0557
Dear Marius Bruce,
I want to give you an answer to your mail you wrote to us on Tuesday – November 20.
You are welcome in our place Le Beau Monde.
I understand you’ll come with four persons and take each seven massage treatments in two weeks?
The massage Treatments are possible with two persons at the same time after that we do the other two persons.
The available days are Tuesday afternoon, Wednesday, Thirsday and Friday.
Our Massage take one our and the price is €52,- p.p. from the mail you send we understood you’ll take 28 massage. you can get from us a discount from 10% .
If you make the appointments we would like some advance payment, than we can reserve the time for you.
I’ll hope you response on this mail and that we can meet in december.
Kind Regards,
Claudia and her team from Le Beau Monde.
Hello,
Thanks for your kind response regarding our reservation at your place, I accept the charges rate and have decided to complete the reservation for the massage treatment. I will make arrangement regarding the payment because we want to conclude everything before our arrival.
A covered bank Check will be issued to you to cover both massage payment, car rental and other logistics that includes meals, flight ticket booking, camping etc. I am sure you do not provide such services in your center so we engaged the services of a logistics agent. I have been directed to send you the check, so when you receive it you will cash it and deduct the cost of your services and wait for instructions on how to use the refund. You will then issue us an invoice in order to cover the reservation.
So, confirm your acceptance with this term and provide me with your information in the following order:
Full Name (that will be on the Cheque):
Complete Address (to mail the cheque):
City & Postal Code:
Phone number:
Email:
Total Cost:
So that I can issue you the cheque payment. Waiting to hear from you.
Regards,
Dag allemaal, ik heb al jaren lang te maken met al dit soort fraudeurs. Je ziet meestal al aan hun engels dat het om een vreemde zaak gaat. Eenvoudig vermelden bij de beschrijving van de B & B dat er alleen contant geld en/of bankoverschrijvingen via IBAN en BIC(of pin pas als je die hebt) geaccepteerd worden. Als ze dan beginnen te drammen over checks weet je dat het niet goed zit. Ze halen de gekste capriolen uit, sturen attachments mee met z.g. bankhandelingen, die je natuurlijk niet moet openen, sturen deposits(checks) op waar je nooit om gevraagd hebt en zelfs copieen van nep paspoorten, waar je ook nooit om gevraagd hebt. Meestal geven ze ook geen adres op, dan weet je al hoe laat het is. Hier direct om vragen, dat bespaart een hoop nodeloos heen en weer gemail. Kijk dus goed naar hun engels. Als meneer English het over “inquiry” heeft of er staan rare zinnen waar de woorden in de verkeerde volgorde staan, kan je meteen schrijven dat je vol zit. Je pikt ze er echt zo uit als je een beetje oplet.
Hey allen,
Ik heb precies dezelfde ervaring met ene Marius Bruce. Erg dat soort mensen! Ze konden niet eens de tekst aanpassen, ze hebben mij precies dezelfde tekst opgestuurd die ik hierboven zie. LAME!! Maar goed, ben er niet ingetrapt, stelde hen namelijk een aantal vragen en daar konden zij geen antwoord op geven. Dacht toen, laat maar. Ben toch gaan zoeken en stuitte toen op dit.
Wij hebben exact dezelfde marius_bruce@yahoo.co.uk langs zien komen voor een massage serie. Kennelijk focussed hij zich op massage salons… Alleen bij ons viste hij ook naast het net. Wij accepteren nooit een Bank Check. Vanochtend even deze meneer door Google gehaald en zie…
Erg vervelend dit soort mensen…
Met vriendelijke groeten,
Narika Thai Massage,
Roland Slegers
Op 6 december 2012 ontving ik ook een e-mail van Mr. N. Kumar met aanvraag voor 14 dagen B&B voor 4 volwassenen. Op mijn reactie kreeg ik vandaag (12-12-2012) een mail terug met de zelfde inhoud als meerderen hierboven hebben onrvangen over een cheque van 9800 euro enz.
Gelukkig hebben we “gegoogled” op oplichters N. Kumar en o.a. deze site gevonden met waarschuwing.
Petra, B&B Bremzicht
Ik denk dat wij ook te maken hebben met dezelfde vorm van oplichting. Ik zie hier alleen in de reacties nog niks in de horecabranche. Wij krijgen via de email laatste tijd steeds vaker aanvragen voor reserveringen van grote groepen uit het buitenland (of buitenlandse studenten). Dus ook bij deze eerste mail was er geen argwaan. Ik had een aantal voorstellen gedaan in de mail terug over een eventuele lunch/ontbijtservice. Op deze vraag heeft hij totaal geen antwoord gegeven. De tweede mail ging echter direct over €3000 vooraf te betalen. Wel met de vraag hoe ik deze betaald wil hebben, maar geen antwoorden op mijn vragen. Hoelaat? Vast gesteld menu? Lunch? Ontbijt? etc. Omdat ik niet wist wat ik nu moest doen en die 3000€ veel te mooi vond om waar te zijn, ben ik gelukkig maar gaan googlen. Het adres klopte niet, straatnaam ligt niet in barcelona maar in madrid. De naam is een bekende voetballer/basketballer? In het begin had ik geen argwaan omdat het via dinnersite binnenkwam. Ik kreeg het volgende mailtje in eerste instantie:
Geachte heer Manager,
Een bezoeker van uw restaurantpagina op en.dinnersite.nl heeft het onderstaande bericht verzonden:
——————————————————————————–
onderwerp:
mail through your page on dinnersite.nl restaurant guide
Afzender:
Mr Juan Carlos Navarro
emailadres:
juancarlos_navarro@ymail.com
plaats:
Barcelona
telefoon:
0034632115317
Opmerking:
Hello,
Good day I would like to ask for a table for 10 persons in your restuarants for six days from 11th to 16th March 2013…we would like to have dinner, please kindly get back to me if you will have availability for the days we asked for?
——————————————————————————–
Klik hier om uw restaurantpagina op dinnersite.nl te bekijken
Klik hier om uw pagina op dinnersite.nl te beheren in het restaurateursgedeelte
En het telefoonnummer is hetzelfde als James Cusack.
Hallo,
In november 2012 kregen wij onderstaande mail van ene MICHAEL DOUGLAS uit London.
michael douglas CC aan: donaldleung85@gmail.com
Hello
Am writting regarding the accomodation in your place, do you have 2 double rooms avaliabe from 25th
January 2013 to 8th Febuary 2013? send me the prices for the 14 days if you have the avaliabilty.
Toen ik terug mailde dat ik wel availiability had kreeg ik de volgende mail:
Hello
Thanks for your timely reply , we have decided to use the accomodation in your place.Now a certified bank cheque of 8,500 Euros will be forwarded to you immediately to cover the cost of all your services.This single cheque of 8,500 has been raised by our sponsor to cover all the expenses for the Holiday. Once you receive the certified bank cheque, deposit the cheque into your bank account to get the clearance for the cash, after which you deduct the cost of your services including Airport pick-up service if available, cost of breakfast, etc and keep the balance of the money for us for other services you cannot provide. .
All the bank charges will be deducted from the cheque. Kindly provide the following details, for the certified cheque to be made
out in your preferred name and forwarded to you immediately;
* Your full name to be written on cheque
* Your full address for easy cheque delivery
* Valid telephone number for easy communication
I look forward to your reply.
Peter werd echter wel wat achterdochtig en we hebben om meer bijzonderheden gevraagd.
Het zou gaan om 2 couples die hier op vakantie wilden voor 2 weken.
Ze wilden niet per bank betalen maar stuurden een cheque van 8500 engelse ponden.
Dit was het antwoord, toen ik mailde dat het bedrag op onze rekening stond( wat niet waar was):
Hello
Thanks for your reply, i want you to transfer the total amount of 6,800 euro from the cheque sent to you to our logistic agent to enable them confirm our travel ticket and some other services they will provide for us. The name is JUAN MANUEL RUIZ ROMAN and the email address is Juanromanlogistic@linuxmail.org . I want you to transfer the money to them immediately to enable them confirm our booking.Bellow information are their account details
Acc Name – .JUAN MANUEL RUIZ ROMAN
Bank Name – .CAJA RURAL DEL SUR
Account No. – 3187 0424 19 3044311219
IBAN No. – ES23 318704241930 44311219
SWIFT No. – BCOEESMM187
BANK ADRESS. – MALAGA URBANA 5 ESPAÑA
Send me a copy of the transfer slip when you transfer the money to them, i awaits yor reply.
We vertrouwden het niet en hebben de cheque naar de ING bank gestuurd met de mededeling/vraag of het om fraude ging.
Dit werd een aantal dagen daarna bevestigd.
We hebben de reservering geannuleerd en gemaild dat ze niet welkom waren.
Heeft iemand ervaringen met Gerrit Drenth, graag zsm contact? 0613164463 Henny Groote
Hallo,
wij zijn benaderd met mails in deze strekking door de ‘heer’ KEN WILLIAM.
misschien handig als iemand googled op deze naam dat hij tevoorschijn komt via deze site.
De mails zijn dubieus en je denkt inderdaad: wie trapt daar nog in, maar je kunt maar nooit genoeg gewaarschuwd worden in deze praktijken.
Hallo,
Dit is een email die ik dit weekend ontving.
De: “jerycole”
Data: 13 de Abr de 2013 14:03
Assunto: BOOKING
Para:
HELLO,
I AM JEREMY COLE FROM LONDON. A GROUP OF RESEARCHERS WILL BE COMING FOR A TEN DAY RESEARCH WORK ON A TOPIC (“RURAL – URBAN MIGRATION”)AND WE NEED ACCOMMODATION FOR OUR GROUP;
(1) NO OF GUEST : 6 PEOPLE
(2) NO OF ROOMS : DOUBLE/SINGLE ROOMS (3) NO OF DAYS : 10 DAYS
(4) ARRIVAL DATE : 18TH JUNE 2013
(5) DEPARTURE DATE :28TH JUNE 2013 EMAIL ME THE GRAND TOTAL COST OF THE ROOMS FOR 6 PEOPLES IN 10 NIGHTS,AS WELL AS REQUIRED TAXES IF ANY. ENDEAVOR TO CONVERT THE TOTAL COST IN EURO CURRENCY. I WAIT TO HEAR FROM YOU SOON. REGARDS,
JEREMY COLE
Nadat ik hem een prijsopgave had gedaan ontving ik deze mail:
Hello,
Thanks for your positive response as regards to the reservation request.We have considered your cost and agree that the guests will be staying in your hotel.I spoke with their company this morning,they want to proceed immediately with payment for the reservation. Their company wants to make all payments with cheque payment only,According to your quote,the total cost for the entire stay in your hotel is €2,280.They will issue a certified bank cheque for the full amount for their reservation in your favor which you will clear with your bank.Kindly provide me with the below details so that they will issue the cheque to you.
1)Your full name as it will appear on the check
2)Your full mailing address where the courier will send the check
3)Direct telephone / Fax numbers
As soon as they receive the below information,they will issue out and dispatch a cheque payment for the full amount in your favour which will be dispatched to your location through a courier service.
Regards
Dag Diana, ja, dit is duidelijk fraude. Verder gewoon niet op reageren!
Ik ben toch verder gegaan met antwoorden, nu zover dat hij zegt dat de cheque onderweg is. Natuurlijk weet ik dat dit oplichting is maar ik vraag me af of ik met die cheque ergens naar toe kan gaan zodat de daders gepakt kunnen worden.
Heeft iemand enig idee hoe deze lui in de val zijn te lokken??
Hier het vervolg van onze email wisseling:
Hello Jeremy,
Thanks for your confirmation.
After receiving your payment your reservation will be regarded as a booking
en ik heb de info gegeven waar hij naar vroeg.
Het antwoord wat volgde:
Hello,
This is to inform you that our sponsor,(FAZLIYA MANSOOR) has sent to you a HSBC BANK cheque equivalent in pounds sterling. According to UK postal services, the payment will arrive to your place this week. kindly confirm to me via email as soon as you receive the cheque payment. Thanks and i await your response.
Best regards,
Cole
Mijn antwoord hierop:
Hello Jeremy,
Thanks for your information.
I will let you know as soon as I receive the payment.
Thank you in advance.
Best regards,
Diana
Nu zal er een cheque volgen en een verzoek geld over te maken naar de 1 of ander (wat ik NATUURLIJK NIET DOE)
Maar hoe kan ik nu ergens aangifte doen???
Dag Diana, Ik zou een melding doen via het vraag- en meldformulier van Frandehelpdesk.nl en vragen welke stappen je het beste kunt zetten. Hier vind je het vraag- en meldformulier: http://www.fraudehelpdesk.nl/vraag-en-meldformulier. Houd je ons op de hoogte?
Bedankt voor de info, ik ga ermee aan de slag.